Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Thông tin về ĐH 2015 như sau:

1. Thời gian: 13:30 -18:00 Thứ Năm, ngày 23 tháng 4 năm 2015

2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

3. Nội dung dự kiến

     (i) Báo cáo kết quả kinh doanh 2014, Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán;

     (ii) Kế hoạch kinh doanh 2015;

     (iii) Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2014;

     (iv) Phân phối lợi nhuận năm 2014;

     (v) Quyết định thù lao cho HĐQT & BKS năm 2015;

     (vi) Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2015;

     (vii) Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;

     (viii) Sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014;

     (ix) Phát hành cổ phiếu ESOP;

     (x) Bầu thành viên HĐQT và BKS.

4. Tài liệu ĐH2015: công bố tại website Công ty http://www.ssi.com.vn

5. Điều kiện tham dự ĐH2015

     - Cổ đông có quyền tham dự ĐH2015 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

     - Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp ĐH2015 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại http://www.ssi.com.vn). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH2015. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. Các vấn đề khác

Để việc tổ chức ĐH2015 được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự ĐH2015 hoặc ủy quyền cho người khác; đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS bằng cách điền vào mẫu Đơn ứng cử và mẫu Sơ yếu lý lịch được đăng tải website của Công ty tại http://www.ssi.com.vn và hồ sơ này phải được gửi về Công ty trước 15:00 ngày 21 tháng 4 năm 2015 theo địa chỉ:

Quý Cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thư mời và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

Quý Cổ đông là tổ chức tham dự họp xin mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

Thư mời đồng thời là Giấy vào cổng tại Hội trường Thống Nhất.

Tải chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2015 tại đây.

Tải Giấy uỷ quyền tham dự ĐHCĐ tại đây.

Tải Mẫu Giấy đề cử thành viên HĐQT, BKS tại đây.

Tải Mẫu Bản thông tin thành viên HĐQT, BKS tại đây.

Tải tờ trình bầu HĐQT và BKS tại đây.

Tải tờ trình BCTC tại đây.

Tải tờ trình chọn công ty kiểm toán tại đây.

Tải tờ trình Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tại đây.

Tải tờ trình thù lao HĐQT và BKS 2015 tại đây.

Tải tờ trình ESOP tại đây.

Tải tờ trình phân phối lợi nhuận tại đây.

Tải tờ trình sửa Điều lệ tại đây.

Tải tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2015 tại đây.

Tải danh sách ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị tại đây

Tải Báo cáo KQKD 2014 và KHKD 2015 tại ĐHCĐ 23.4 tại đây

Trân trọng,