Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2017

Số:     

          CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 

                              SÀI GÒN

THÔNG BÁO

V/v: Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Thông tin về ĐH 2017 như sau:

1. Thời gian: 13:30 Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2016

2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

3. Nội dung dự kiến

(i)Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;

(ii)Kế hoạch kinh doanh 2017;

(iii)Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2016;

(iv)Phân phối lợi nhuận năm 2016;

(v)Quyết định thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017;

(vi)Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;

(vii)Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2017;

(viii)Phê chuẩn phương án ESOP;

(ix)Bầu thành viên HĐQT, BKS.

4. Tài liệu ĐH2017: công bố tại website Công ty http://www.ssi.com.vn

5. Điều kiện tham dự ĐH2017

(i)Cổ đông có quyền tham dự ĐH2017 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 3 năm 2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

(ii)Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư uỷ quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp ĐH2017 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại http://www.ssi.com.vn). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH2017. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. Các vấn đề khác

Để việc tổ chức ĐH2017 được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông có thể đăng ký tham dự ĐH2017 với Công ty theo thông tin liên lạc dưới đây hoặc đăng ký tham dự trực tuyến trên website của Công ty tại http://www.ssi.com.vnhoặc ủy quyền cho người khác; đề cử/ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát bằng cách điền vào mẫu Đơn ứng cử và mẫu Sơ yếu lý lịch được đăng tải website của Công ty tại http://www.ssi.com.vn và hồ sơ này phải được gửi về Công ty trước 15:00 ngày 18 tháng 4 năm 2017 theo địa chỉ:

Quý Cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

Quý Cổ đông là tổ chức tham dự họp xin mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

Thư mời đồng thời là Giấy vào cổng tại Hội trường Thống Nhất.

Tải chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2017 tại đây

Tải Giấy uỷ quyền tham dự ĐHCĐ tại đây

Tải Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán 2016 tại đây

Tải Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2017 tại đây

Tải Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 tại đây

Tải Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 tại đây

Tải Tờ trình bầu HĐQT, BKS năm 2017 tại đây

Tải Danh sách ứng cử viên tại đây

Tải Bản thông tin cá nhân thành viên HĐQT, BKS năm 2017 tại đây

Tải Giấy đề cử thành viên HĐQT, BKS năm 2017 tại đây

Tải Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 tại đây

Tải Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017 tại đây

Tải Tờ trình phương án ESOP tại đây

Tải Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tại đây

Trân trọng,