Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

Số:     

          CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 

                              SÀI GÒN

THÔNG BÁO

V/v: Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thông tin về ĐH 2016 như sau:

1. Thời gian: 13:30 Thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 2016

2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

3. Nội dung dự kiến

(i)Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;

(ii)Kế hoạch kinh doanh 2016;

(iii)Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2015;

(iv)Phân phối lợi nhuận năm 2015;

(v)Quyết định thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016;

(vi)Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;

(vii)Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2016;

(viii)Sửa Điều lệ;

(ix)Phê chuẩn phương án ESOP;

(x)Phát hành chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh chứng khoán phái sinh;

(xi)Bầu thành viên BKS.

4. Tài liệu ĐH2016: công bố tại website Công ty http://www.ssi.com.vn

5. Điều kiện tham dự ĐH2016

(i)Cổ đông có quyền tham dự ĐH2016 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25 tháng 3 năm 2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

(ii)Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư uỷ quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp ĐH2016 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại http://www.ssi.com.vn). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH2016. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. Các vấn đề khác

Để việc tổ chức ĐH2016 được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông có thể đăng ký tham dự ĐH2016 với Công ty theo thông tin liên lạc dưới đây hoặc đăng ký tham dự trực tuyến trên website của Công ty tại http://www.ssi.com.vnhoặc ủy quyền cho người khác; đề cử/ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát bằng cách điền vào mẫu Đơn ứng cử và mẫu Sơ yếu lý lịch được đăng tải website của Công ty tại http://www.ssi.com.vn và hồ sơ này phải được gửi về Công ty trước 15:00 ngày 21 tháng 4 năm 2016 theo địa chỉ:

Quý Cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

Quý Cổ đông là tổ chức tham dự họp xin mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

Thư mời đồng thời là Giấy vào cổng tại Hội trường Thống Nhất.

Tải chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2016 tại đây.

Tải Giấy uỷ quyền tham dự ĐHCĐ tại đây. 

Tải Tờ trình chọn công ty kiểm toán tại đây

Tải Tờ trình đề nghị phê chuẩn CT HĐQT kiêm TGĐ tại đây

Tải Tờ trình thông qua BCTC 2015 tại đây

Tải Tờ trình phê chuẩn thực hiện phát hành chứng quyền có đảm bảo tại đây

Tải Tờ trình phân phối lợi nhuận tại đây

Tải Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP tại đây

Tải Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 tại đây

Tải Tờ trình thù lao HĐQT, BKS tại đây

Tải Tờ trình bầu thành viên BKS tại đây

Tải Tờ trình sửa đổi điều lệ tại đây

Tải Dự thảo Điều lệ sửa đổi tại đây

Tải Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên tại đây

Tải Giấy đề cử thành viên BKS tại đây

Tải Bản thông tin cá nhân thành viên BKS tại đây

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền trực tuyến tại đây

Trân trọng,