Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

1.Thời gian: 13:30, Thứ Sáu – Ngày 20 tháng 04 năm 2012

2.Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

3.  Nội dung Đại hội:

(i)Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011;

(ii)Báo cáo kế hoạch kinh doanh 2012;

(iii)Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2011;

(iv)Quyết định phân chia lợi nhuận năm 2011;

(v)Quyết định thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012;

(vi)Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012;

(vii)Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2012;

(viii)Báo cáo việc tăng vốn tương ứng với số cổ phiếu phát hành ESOP trong năm 2011;

(ix)Bầu bổ sung hai thành viên HĐQT;

(x)Bầu một thành viên BKS;

5. Điều kiện tham dự ĐH2012:

• Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2012 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
• Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp DDH2012 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại http://www.ssi.com.vn). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Passport và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Để việc tổ chức Đại hội 2012 được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác; đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát bằng cách điền vào mẫu Đơn ứng cử và mẫu Sơ yếu lý lịch được đăng tại website của Công ty tại http://www.ssi.com.vn và hồ sơ này phải được gửi về Công ty trước 15:00 ngày 16 tháng 4 năm 2012 theo địa chỉ:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2012