Thông báo về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

(i)Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;

(ii)Kế hoạch kinh doanh 2018;

(iii)Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2018;

(iv)Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

(v)Phân phối lợi nhuận năm 2017;

(vi)Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;

(vii)Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;

(viii)Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2018;

(ix)Thay đổi tên Công ty;

(x)Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

(xi)Sửa đổi một số điều của Điều lệ;

(xii)Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2018;

(xiii)Miễn nhiệm và bầu thành viên BKS.

4.Tài liệu ĐH2018: công bố tại website Công ty http://www.ssi.com.vn

5.Điều kiện tham dự ĐH2018:

(i)Cổ đông có quyền tham dự ĐH2018 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

(ii)Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư uỷ quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp ĐH2018 hoặc tải xuống từ website của Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH2018. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6.Đăng ký tham dự và đề cử/ứng cử:

Để việc tổ chức ĐH2018 được chu đáo, Quý Cổ đông có thể đăng ký tham hoặc thông báo việc ủy quyền cho Công ty; đề cử/ứng cử vào Ban Kiểm soát bằng cách điền vào mẫu Đơn ứng cử, mẫu Bản cung cấp thông tin và Văn bản cam kết được đăng tải website của Công ty và gửi về Công ty trước 15:00 ngày 17/4/2018 theo địa chỉ:

 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam Điện thoại: (84-28) 38242897 ext.1003 Fax: (84-28) 38242997 Người liên lạc: Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu

Tại Hà Nội Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84-24) 3936 6321 ext. 779 Fax: (84-24) 39366311 Người liên lạc: Chị Đặng Thị Thu Hà

Quý Cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

Quý Cổ đông là tổ chức tham dự họp xin mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

Thư mời đồng thời là Giấy vào cổng tại Hội trường Thống Nhất.

Vui lòng tải tài liệu họp tại đây:

Tải Chương trình họp ĐHCĐ thường niên tại đây 

Tải Giấy uỷ quyền tham dự ĐHCĐ tại đây

Tải Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán 2017 tại đây

Tải Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2018 tại đây

Tải Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 tại đây

Tải Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 tại đây

Tải Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 tại đây

Tải Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2018 tại đây

Tải Tờ trình thay đổi tên Công ty tại đây

Tải Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP tại đây

Tải Tờ trình Quy chế Quản trị Công ty tại đây

Tải Quy chế Quản trị Công ty tại đây

Tải Tờ trình sửa đổi Điều lệ tại đây

Tải Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát tại đây

Tải Danh sách ứng cử vào Ban kiểm soát tại đây

Tải Giấy đề cử thành viên Ban Kiểm soát tại đây

Tải Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên Ban Kiểm soát tại đây

Tải Bản cam kết của ứng cử viên Ban Kiểm soát tại đây

Tải Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên tại đây 

Trân trọng.

TP. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2018

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (đã ký và đóng dấu) NGUYỄN DUY HƯNG